Украина окажется в черном список FATF без регулировки криптовалютного рынка.
Антиотмывочное законы Украины имеет необходимость в неотложной доработке, `иначе государство рискует очутиться в «серой зоне» или угодить в черный список FATF. Об данном сообщил управляющий экспертной группы по развитию виртуальных активов Министерства цифровой трансформации Макс Демьянюк.
Одним из главных направлений считается регулировка рынка виртуальных активов и мер для избежания их применения в противозаконных целях. Эти требования считаются неотъемлемыми к исполнению государствами-участниками FATF.
По обещаниям Демьянюка, чтоб полноценно запустить легализацию рынка виртуальных активов и ввести AML-процедуры, Украине необходимо принять профильный закон, устанавливающий основную терминлогию, правовой статус и главные правила работы рынка.
«Без его принятия государственный наблюдаемый орган не будет обладать возможности ввести советы FATF, и как следствие, Украине угрожает введение в санкционные списки», – сообщил специалист.
Он припомнил, что в августе региональная группа по типу FATF – Moneyval увеличила рейтинг Украины с «частично соответствует» до «высокой степени соответствия» по отдельным направлениям.
Неудовлетворительные данные показывают регуляторная база, наблюдение нефинансовой работы, государственная статистика и санкции в поле деятельности борьбы с отмыванием денег.
Страны, в недостаточной степени действующие с FATF, попадают в черный список, что прямо воздействует на их банковскую систему и международную торговлю. Все платежи, отосланные на счета банков такой страны, признаются сомнительными и их исполнение может быть остановлено, сообщил о том эксперт.
Украина пребывала в черном списке FATF с 2002 по 2004 год, а потом снова попала туда в 2010 г.. В конце 2011 года, благодаря приведению национального законодательства по фондовому рынку к международным стандартам, Украина была исключена из черного перечня, и еще 2 года была в особенном режиме активного мониторинга.
В данный момент Украина входит в Moneyval, и по состоянию на 10 июля 2020 года полностью соблюдает 11 из 40 назначений FATF.
«Ежели Украина опять попадет в санкционный список FATF, это причинит значимый удар по экономике государства – уменьшатся заграничные вложения, увеличится стоимость ссуд для государства и бизнеса, пострадают непосредственные и портфельные инвестиции украинских компаний», – уведомил Макс Демьянюк.
Припомним, в декабре 2019 года Украина взяла поправки о виртуальных активах по общепризнанным меркам FATF. Они вступили в силу в апреле 2020 года.
Виртуальные активы рассматриваются в качестве собственности и смогут быть применены для платежных и инвестиционных целей. Операции с ними в зависимости от суммы и державы назначения будут проходить экономический мониторинг после утверждения его порядка.
Обзор законопроекта «О виртуальных активах», кой регулирует работу с криптовалютой на территории Украины, предполагается уже на этой неделе.
