Действия с криптовалютами на сумму более 30 тыс. гривен окажутся под финмониторинг
Операции с криптовалютами на сумму более 30 тыс. гривен станут попадать под денежный мониторинг.
Об данном в беседа «MC Today» сообщила министр финансов Оксана Маркарова.
«Ежели биржи, обменники, банки либо остальные фирмы реализовывают платежи в криптовалюте на сумму более 30 тыс. грн в эквиваленте, они обязаны проконтролировать эту операцию и сосредоточить детальную информацию о клиенте.
Клиент в ответ обязан дать подробные данные о происхождении и направлении своих виртуальных активов.
Ежели таковая операция будет видеться сомнительной, о ней нужно доложить в Государственную службу по денежному мониторингу», — произнесла она.
Данная норма возникла в новом законе о предупреждении отмывании наличных средств, какой вступит в силу 28 апреля 2020 года.
Госфинмониторинг не сумеет заблокировать саму операцию, однако у него достаточно право перекрыть кошельки и потом конфисковать нелегальные криптоактивы.
«Клиенту один раз нужно будет разъяснить, чем он занимается, что он изготовляет и откуда у него виртуальные активы. Данная информация сохранится в банке либо в другой финансовой фирмы, и пока не появится сомнительных деяний со счетом, клиента беспокоить не будут», — объяснила Маркарова.
По его обещаниям, введение криптовалют (виртуальных активов) в указ о финмониторинге — это 1-ый шаг в их легализации на территории Украины.
Припомним, в ноябре прошедшего года в Раду вписали проект закона о легализации криптовалюты.
